aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/2019/2019-05-27-board.tex
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '2019/2019-05-27-board.tex')
-rw-r--r--2019/2019-05-27-board.tex147
1 files changed, 138 insertions, 9 deletions
diff --git a/2019/2019-05-27-board.tex b/2019/2019-05-27-board.tex
index a78da2e..8c56289 100644
--- a/2019/2019-05-27-board.tex
+++ b/2019/2019-05-27-board.tex
@@ -5,7 +5,6 @@
\rhead{\footnotesize \meetingdate}
\begin{document}
-
\selectlanguage{swedish}
\section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}
@@ -15,8 +14,6 @@
\setlength\tempTwo{\linewidth}%
\addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%
-\textit{Protokoll kommer snart.}\mypar
-
\parbox[t]{\tempOne}{%
Tid och plats:
}%
@@ -36,14 +33,146 @@ Albin Söderqvist \\
Oskar Vigren \\
\end{multicols}%
}
+\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
+\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
+\newcommand \approval {Leif-Jöran Olsson}
\begin{abstract}
-Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många extra
-ordinära aspekter. Års\-mö\-tes\-pro\-to\-kol\-let gicks igenom. Nya formulerade
-roller och kommittéer som utvecklare och redaktörer
-diskuterade. Frågan om policy mot tredjeparts-tecknande medlemskap
-diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar som resultat
-av årsmötet.
+Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många
+extraordinära aspekter. Års\-mö\-tes\-pro\-to\-kol\-let gicks
+igenom. Nya formulerade roller och kommittéer som utvecklare och
+redaktörer diskuterade. Frågan om policy mot tredjepartstecknande
+medlemskap diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar
+som resultat av årsmötet.
\end{abstract}
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+ \begin{enumerate}
+ \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
+ \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
+ justeringsperson.
+ \item Dagordningen fastställdes med extra punkter för
+ (\ref{itm:const}) styrelsens konstitution, (\ref{itm:roles}) roll
+ för utveckling av systemet, (\ref{itm:minutes})
+ årsmötesprotokollet, (\ref{itm:membership}) teckning av
+ medlemskap, och (\ref{itm:inq}) utredningar.
+ \end{enumerate}
+
+\item \label{itm:const} Styrelsens konstitution. Leif-Jöran utsågs
+ till kassör och Gustav till styrelsens sekreterare. Styrelsen består
+ således av följande:
+ Stian Rødven Eide (ordförande),
+ Leif-Jöran Olsson (kassör),
+ Gustav Eek (sekreterare),
+ Christina Morberg (ledamot),
+ Lola Möller (ledamot),
+ Eliot Roxbergh (ledamot),
+ Albin Söderqvist (ledamot),
+ Oskar Vigren (ledamot), och
+ Anders Westerström (ledamot).
+\item \label{itm:roles} Utvecklarroll. Bakgrund är (a) \LB\ vill delta
+ i utvecklingen av systemen. Det ska uppmuntras. Inget konkret behov
+ av åtkomst identifieras för att \LB\ ska kunna sätta sig in i system
+ och konfiguration. \LB\ behöver inte utses till administratör i
+ första läget. (b) Möjligheten finns generellt för avsättning för
+ arbete utanför styrelsen genom kommittéer (\GE). Beskrevs vid
+ årsmötet. Se vidare \S~\ref{itm:inq}.
+
+\item \label{itm:minutes} Genomgång av årsmötesprotokollet:
+
+ \begin{itemize}
+ \item Hur föreningen prioriterar att ta emot betalningar bör
+ åskådliggöras bättre på medlemskapssidan.
+ \item Delmål bör upprättas för transparensarbetet (revisorns
+ kommentar). Se nedan \S~\ref{itm:inq}.
+ \item Styrelsen ska försöka ta upp punkten om åtgärdslistor på sina
+ möten snarare än att stryka den. Revisorns kommentar och
+ rekommendation var att stryka punkten. Vi bör överväga att använda
+ listorna allmänt, inte bara för systemet. (\GE)
+ \item Notera att någon jämställdhetspolicy inte finns
+ (\SRE). Däremot som del i verksamhetspolicyn och andra dokument
+ (\GE, \LJO).
+ \item Publicera verksamhetspolicyn tillgängligt på hemsidan.
+ \item Uppdatera stadgarna på hemsidan
+ \end{itemize}
+\item \label{itm:membership} Det är bättre om medlemskap bara kan
+ tecknas i egen person, dvs. att man inte kan teckna medlemskap för
+ andra (\GE, \SRE). (a) För Fripost är demokrati och folkbildning
+ centralt. Vi riskerar missa en viktig folkbildande möjlighet om inte
+ medlemskapet är medvetet. Bl.a. förväntas varje medlem tillgodogöra
+ sig stadgar och principförklaring. (b) Vidare är det ibland
+ besvärligt för administratörer att jaga nya medlemmar som gått med
+ genom andra. (c) Det är demokratiskt riskabelt om enskilda personer
+ eller företag kan teckna medlemskap för många andra.\myhalfpar
+
+Föreslår en policy enligt ovan (\GE, \SRE).
+
+\myhalfpar Utredning finns sedan tidigare angående att medlemskap inte
+kan tecknas via proxy (\LJO). Detta bör kollas upp. \myhalfpar
+
+Skriftlig formulering innan beslut (\LJO). \GE\ och \SRE\ ska
+återkomma med en sådan.
+
+\item \label{itm:inq} Utredningar. Mötet identifierade behovet av att
+ låta fortsätta följande utredningar:
+
+ \begin{description}
+
+ \item [Transparens \& ickemonetära bidrag] Delt. \AS, \GE, \LJO,
+ \OV. Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och
+ processer och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen
+ separeras i fölajde delar:
+ \begin{description}
+ \item [1. Volontära timmar] Delt. \AS, \GE. Det är en hållbarhetsfråga att
+ synliggöra medlemmarnas insatser genom deltagande i föreningens aktivitetter.
+ \item [2. Kostnader för driften] Delt. \GE, \LJO. Adressera ``Få
+ vad man betalar för''.
+ \item [3. Ekonomiska relationer \& autonomi] Delt. \GE, \LJO. Hur
+ tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
+ ekonomiskt.
+ \item [4. Tillgänglighet till dokumentation och information]
+ Delt. \GE, \OV. Utåt\-rik\-ta\-de texter bör spegla föreningens
+ verksamhet och vara aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och
+ policydokument.
+ \end{description}
+ \item [Medlemskap] Delt. \OV, \SRE. Utgå från resonemanget i §
+ \ref{itm:membership} ovan. Utred också
+ före\-nings\-med\-lems\-kap. Sammanfatta och kommunicera.
+ \item [Utökad Fripost Lagring för delning] Delt. \SRE, \GE,
+ \LJO, \GM. Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda
+ frågan om utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i
+ utredningen på ämnet så som presenterad:
+ \url{https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd}
+ \item [Chatt] Delt. \ER, \GM.
+ \item [Roller och kommittéer i Fripost] Delt. \GE, \AS, \OV.
+ \end{description}
+ Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas
+ i transparensutredningen (\OV). Ta med utgångspunten kring
+ ickemonetära bidrag som från t.ex. 2016 som \GE\ och \LJO\ inledde
+ (\LJO). Notera också att revisorn föreslog att sätta upp delmål,
+ framförallt gällande transparensutredningsarbetet.
+\item Rapporter bordlades.
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter bordlades.
+\item Styrelsens arbetsträffar. Vid Träff 10 jun 2019 ska vi formulera
+ ett utskick från årsmötet.
+\item Informationsspridning bordlades.
+\item Tidigare mötesprotokoll bordlades.
+\item Genomgång av systemens att-göralistor. Vi har ambitionen att
+ återuppta punkten enligt ovan. I övrigt bordlades den.
+\item Övriga frågor. Innan nästa möte har förmodligen språkbanken
+ flyttat.
+\item Nästa möte sker 24 juni 2019 kl 18 på Språkbanken enligt
+ schema. \LJO\ meddelar adress. \GE\ föreslog extra möte 10 juni,
+ vilket avslogs.
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+ \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+ \hfill
+ \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
+
\end{document}