1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
|
% Konstituerande styrelsemöte
% Fripost
% 1 jun 2024
Tid och plats
: Språkbanken
Deltagare
: LJO, SRE, LM, GE, AW (av och till på distans)
# Mötets öppnande
Mötet öppnades
SRE, GE, LJO
Dagordningen fastställdes enligt utskick.
# Styrelsens konstituering
Styrelsens fastslogs enligt förslag.
2. Kassör -- LJO
1. Sekreterare -- GE
3. Firmateckning -- ordförande och kassör i förening.
# Firmateckning
Firman tecknas av ordförande och kassör, två i förening.
I bankens utdrag ska det "företrädare" = firmatecknare, "verklig företrädare" = ordföradnde.
Vi ska ha ett utdrag av protokollet.
# Årsmötetsprotokollet
Mötet gick igenom protokollet, verksamhetsplanen och verksamhetspolicyn.
Notera fokusområden: (a) att skriva debattartikel, (b) arbeta med profilmaterialet, och (c) upprätta en arbetsordning för styrelsen i linje med rapport. Ett förslag till arbetsordning finns till detta möte. Profilmaterialet kommer diskuteras på styrelse möte 3.
Från verksamhetspolicyn konstaterades att (a) dokumentfrihetsdagen, (b) Första maj, (c) programvarufrihetsdagen kvarstår.
Från fester konstaterades att Vinterfest och dokumentfrihetsdagen med fördel kan sammanfalla.
Löpande aktiviteter och metoder är sådant som vi ska ha i åtanke.
# Ny arbetsordning
SRE föredrog förslaget. **Beslut**: Förslaget till arbetsordning antogs enhälligt.
**Beslut**: Årsmötet ska användas för att inhämta återkoppling kring styrelsens arbetsordning och -sätt. En beskrivning ska noteras i verksamhetsberättelsen.
Den beslutade arbetsordnigen biläggs protokollet.
Diskusisonsunderlaget bilades protokollet.
# Utskott och kommittéer
Ett arbetsutskott (AU) utsågs enl. arbetsordningen.
Ett medlemsadministrationsutskott utsågs, bestående av LJO och GE.
Att utse kommittéer är lämpligt om det används. Lite stort att fråga aning att vara festkommitté för alla fester. Dock fester som projekt är kortsiktigt.
I närtid har Fripost försökt formera en jämställdhetskommitté. Styrelsen vill åter upprätta en sådan med utgångspunkt i tidigare årsmötesbeslut.
Besluta att ersätta social-mediaansvarig (HJ) med en social-mediakommitté bestående av HJ och GE.
Notera att administratörersrollen redan är etablerad och tas upp i stadgar.
# Datum för styrelse- och årsmöŧe
Styrelsemöten beslutades enligt förslag:
* Styrelsemöte Q3: onsdag 18 september, kl 17.30--19.30, Språkbanken
* Styrelsemöte Q4: onsdag 27 november, kl 17.30--19.30, Språkbanken
* Styrelsemöte Q1: onsdag 19 februari, kl 17.30--19.30, Språkbanken
* Styrelsemöte Q2: onsdag 28 maj, kl 17.30--19.30, Språkbanken
Årsmöte beslutades enligt förslag:
* Årsmöte: söndag 11 maj, fika kl 13, möte 14--17
# Datum för verkstäder och fester
* Sensommarfest: lördag 24 augusti, kl 13--21
* Julfest: lördag 7 december, kl 16--22
* Vinterfest: lördag 29 mars, kl 14--20
* Årsmötesfest: söndag 11 maj, fika kl 13, möte 14--17
* Sensommarfest: lördag 30 aug, kl 13--21
Dagar:
* Programvarufrihetsdagen 2024 (21/9): kl 14--20
* Dokumentfrihetsdagen (26/3) (samkört med med vinterfest): lördag 29 mars
* Första maj: torsdag 1 maj
* Programvarufrihetsdagen 2025 (20/9): kl 14--20
# Löpande arbetsträffar och sociala träffar
Mötet bestämde också att ha löpande arbets- och sociala träffar varje månad. Mönstret bibehålls om andra och fjärde veckan i månanden:
* Sociala träffar: andra onsdagen i månaden, kl 17.30
* Arbetsträffar: fjärde onsdagen i månaden, kl 17.30
Styrelsemöten har företräde.
Efter att protokollet publicerats och wikin uppdatersts ska delgivning av ovan mönster också göras på medlemslistan.
# Övriga frågor
Inga övriga frågor.
# Mötets avslutades
|
