1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
|
\input{../preamble/preamble}
\newcommand \meetingtype {styrelsemöte}
\newcommand \meetingdate {27 maj 2019}
\newcommand \meetingplace {Språkbanken, Göteborg}
\rhead{\footnotesize \meetingdate}
\begin{document}
\selectlanguage{swedish}
\section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}
\newlength\tempOne%
\settowidth\tempOne{Tid och plats:\quad}%
\newlength\tempTwo%
\setlength\tempTwo{\linewidth}%
\addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%
\parbox[t]{\tempOne}{%
Tid och plats:
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\meetingdate, \meetingplace}\mypar
\parbox[t]{\tempOne}{%
Deltagare:
}%
\parbox[t]{\tempTwo}{\mbox{}\vspace{-2\baselineskip}\vspace{2pt}%
\begin{multicols}{3}%
Ludvig Blomkvist \\
Gustav Eek \\
Guilhem Moulin \\
Leif-Jöran Olsson \\
Stian Rødven Eide \\
Albin Söderqvist \\
Oskar Vigren \\
\end{multicols}%
}
\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
\newcommand \approval {Leif-Jöran Olsson}
\newcommand \LB {\textsc{lb}}
\newcommand \GE {\textsc{ge}}
\newcommand \GM {\textsc{gm}}
\newcommand \LJO {\textsc{ljo}}
\newcommand \ER {\textsc{er}}
\newcommand \SRE {\textsc{sre}}
\newcommand \AS {\textsc{as}}
\newcommand \OV {\textsc{ov}}
\begin{abstract}
Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många
extraordinära aspekter. Års\-mö\-tes\-pro\-to\-kol\-let gicks
igenom. Nya formulerade roller och kommittéer som utvecklare och
redaktörer diskuterade. Frågan om policy mot tredjepartstecknande
medlemskap diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar
som resultat av årsmötet.
\end{abstract}
\begin{enumerate}
\item Mötet öppnades.
\item Övrig mötesformalia
\begin{enumerate}
\item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
\meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
justeringsperson.
\item Dagordningen fastställdes med extra punkter för
(\ref{itm:const}) styrelsens konstitution, (\ref{itm:roles}) roll
för utveckling av systemet, (\ref{itm:minutes})
årsmötesprotokollet, (\ref{itm:membership}) teckning av
medlemskap, och (\ref{itm:inq}) utredningar.
\end{enumerate}
\item \label{itm:const} Styrelsens konstitution. Leif-Jöran utsågs
till kassör och Gustav till styrelsens sekreterare. Styrelsen består
således av följande:
Stian Rødven Eide (ordförande),
Leif-Jöran Olsson (kassör),
Gustav Eek (sekreterare),
Christina Morberg (ledamot),
Lola Möller (ledamot),
Eliot Roxbergh (ledamot),
Albin Söderqvist (ledamot),
Oskar Vigren (ledamot), och
Anders Westerström (ledamot).
\item \label{itm:roles} Utvecklarroll. Bakgrund är (a) \LB\ vill delta
i utvecklingen av systemen. Det ska uppmuntras. Inget konkret behov
av åtkomst identifieras för att \LB\ ska kunna sätta sig in i system
och konfiguration. \LB\ behöver inte utses till administratör i
första läget. (b) Möjligheten finns generellt för avsättning för
arbete utanför styrelsen genom kommittéer (\GE). Beskrevs vid
årsmötet. Se vidare \S~\ref{itm:inq}.
\item \label{itm:minutes} Genomgång av årsmötesprotokollet:
\begin{itemize}
\item Hur föreningen prioriterar att ta emot betalningar bör
åskådliggöras bättre på medlemskapssidan.
\item Delmål bör upprättas för transparensarbetet (revisorns
kommntar). Se nedan \S~\ref{itm:inq}.
\item Styrelsen ska försöka ta upp punkten om åtgärdslistor på sina
möten snarare än att stryka den. Revisorns kommentar och
rekommendation var att stryka punkten. Vi bör överväga att använda
listorna allmänt, inte bara för systemet. (\GE)
\item Notera att någon jämstäldhetspolicy inte finns (\SRE). Däremot
som del i verksamhetspolicyn och andra dokument (\GE, \LJO).
\item Publicera verksamhetspolicyn tillgängligt på hemsidan.
\item Uppdatera stadgarna på hemsidan
\end{itemize}
\item \label{itm:membership} Det är bättre om medlemskap bara kan
tecknas i egen person, dvs. att man inte kan teckna medlemskap för
andra (\GE, \SRE). (a) För Fripost är demokrati och folkbildning
centralt. Vi riskerar missa en viktig folkbildande möjlighet om inte
medlemskapet är medvetet. Bl.a. förväntas varje medlem tillgodogöra
sig stadgar och principförklaring. (b) Vidare är det ibland
besvärligt för administratörer att jaga nya medlemmar som gått med
genom andra. (c) Det är demokratiskt riskabelt om enskilda personer
eller företag kan teckna medlemskap för många andra.\myhalfpar
Föreslår en policy enligt ovan (\GE, \SRE).
\myhalfpar Utredning finns sedan tidigare angående att medlemskap inte
kan tecknas via proxy (\LJO). Detta bör kollas upp. \myhalfpar
Skriftlig formulering innan beslut (\LJO). \GE\ och \SRE\ ska
återkomma med en sådan.
\item \label{itm:inq} Utredningar. Mötet identifierade behovet av att
låta fortsätta följande utredningar:
\begin{description}
\item [Transparens \& ickemonetära bidrag] Delt. \AS, \GE, \LJO,
\OV. Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och
processer och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen
separeras i fölajde delar:
\begin{description}
\item [1. Volontära timmar] Delt. \AS, \GE. Det är en hållbarhetsfråga att
synliggöra medlemmarnas insatser genom deltagande i föreningens aktivitetter.
\item [2. Kostnader för driften] Delt. \GE, \LJO. Adressera ``Få
vad man betalar för''.
\item [3. Ekonomiska relationer \& autonomi] Delt. \GE, \LJO. Hur
tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
ekonomiskt.
\item [4. Tillgänglighet till dokumentat och information] Delt. \GE,
\OV. Utåt\-rik\-ta\-de texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
\end{description}
\item [Medlemskap] Delt. \OV, \SRE. Utgå från resonemanget i §
\ref{itm:membership} ovan. Utred också
före\-nings\-med\-lems\-kap. Sammanfatta och kommunicera.
\item [Utökad Fripost Lagring för delning] Delt. \SRE, \GE,
\LJO. Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda
frågan om utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i
utredningen på ämnet så som presenterad:
\url{https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd}
\item [Chatt] Delt. \ER, \GM.
\item [Roller och kommittéer i Fripost] Delt. \GE, \AS, \OV.
\end{description}
Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas
i transparensutredningen (\OV). Ta med utgångspunten kring
ickemonetära bidrag som från t.ex. 2016 som \GE\ och \LJO\ inledde
(\LJO). Notera också att revisorn föreslog att sätta upp delmål,
framförallt gällande transparensutredningsarbetet.
\item Rapporter bordlades.
\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter bordlades.
\item Styrelsens arbetsträffar. Vid Träff 10 jun 2019 ska vi formulera
ett utskick från årsmötet.
\item Informationsspridning bordlades.
\item Tidigare mötesprotokoll bordlades.
\item Genomgång av systemens att-göralistor. Vi har ambitionen att
återuppta punkten enligt ovan. I övrigt bordlades den.
\item Övriga frågor. Innan nästa möte har förmodligen språkbanken
flyttat.
\item Nästa möte sker 24 juni 2019 kl 18 på Språkbanken enligt
schema. \LJO\ meddelar adress. \GE\ föreslog extra möte 10 juni,
vilket avslogs.
\item Mötet avslutades.
\end{enumerate}
\parbox{\linewidth}{
\signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
\hfill
\signatureline{\approval, justeringsperson}
}
\end{document}
|
