diff options
Diffstat (limited to 'board/2024/2024-07-06')
| -rw-r--r-- | board/2024/2024-07-06/Makefile | 11 | ||||
| -rw-r--r-- | board/2024/2024-07-06/agenda.md | 18 | ||||
| -rw-r--r-- | board/2024/2024-07-06/agenda.yml | 4 | ||||
| -rw-r--r-- | board/2024/2024-07-06/board-procedures.md | 6 | ||||
| -rw-r--r-- | board/2024/2024-07-06/excerpt.md.gpg | bin | 0 -> 2176 bytes | |||
| -rw-r--r-- | board/2024/2024-07-06/minutes.md | 132 | ||||
| -rw-r--r-- | board/2024/2024-07-06/minutes.yml | 2 |
7 files changed, 156 insertions, 17 deletions
diff --git a/board/2024/2024-07-06/Makefile b/board/2024/2024-07-06/Makefile index c2a8a4e..3eb4249 100644 --- a/board/2024/2024-07-06/Makefile +++ b/board/2024/2024-07-06/Makefile @@ -1,4 +1,15 @@ MINUTES = minutes agenda POLICY = board-procedures +EXCERPTS = excerpt # minute excerpt from encryptede markdown + +PDF = 2024-07-06-board # are archived + +ALL = agenda.pdf 2024-07-06-board.pdf 2024-07-06-board-excerpt.pdf include lib/Makefile + +2024-07-06-board.pdf: minutes.pdf board-procedures.pdf on-board-procedures.pdf + pdftk $^ cat output $@ + +2024-07-06-board-excerpt.pdf: excerpt.pdf + pdftk $^ cat output $@ diff --git a/board/2024/2024-07-06/agenda.md b/board/2024/2024-07-06/agenda.md index 2a7d536..a1fb1cb 100644 --- a/board/2024/2024-07-06/agenda.md +++ b/board/2024/2024-07-06/agenda.md @@ -1,19 +1,21 @@ Konstituerande styrelsemöte: -1. Mötets öppnande +1. Mötesformalia 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson 3. Fastställande av dagordning 2. Styrelsens konstituering - 2. Kassör 1. Sekreterare - 3. Firmateckning -3. Utskott och kommittéer -4. Nästa årsmötesdatum -3. Styrelsens möteskalender t.o.m. nästa års konstituerande styrelsemöte -5. Föreningens aktivitetskalendarium 15 mån -6. Styrelsen arbetsordning + 2. Kassör +3. Firmateckning +4. Årsmötesprotokollet +5. Styrelsen arbetsordning +6. Utskott och kommittéer +7. Nästa årsmötesdatum och styrelsens möteskalender t.o.m. nästa års konstituerande styrelsemöte +5. Föreningens aktivitetskalendarium 15 mån framåt 7. Övriga frågor 8. Mötets avslutande +Styrelsen bestämde också att ha löpande arbets- och sociala träffar varje månad. Tider för dessa bör också beslutas. + diff --git a/board/2024/2024-07-06/agenda.yml b/board/2024/2024-07-06/agenda.yml index 8313380..2dbb354 100644 --- a/board/2024/2024-07-06/agenda.yml +++ b/board/2024/2024-07-06/agenda.yml @@ -1,3 +1,3 @@ -title: Dagordning +title: Dagordning Styrelsemöte author: Fripost -date: 1 jun 2024 +date: 6 juli 2024 diff --git a/board/2024/2024-07-06/board-procedures.md b/board/2024/2024-07-06/board-procedures.md index 77387e0..5fda463 100644 --- a/board/2024/2024-07-06/board-procedures.md +++ b/board/2024/2024-07-06/board-procedures.md @@ -18,7 +18,7 @@ Föreningens operativa arbete ska ske i styrelsen, utskott, kommittéer och andr * Konstituering, dvs. kassör, sekreterare och firmateckning ska utses * Fastställande av utskott och kommittéer -* Fastställande av datum och dagordningsförslag för de fyra nästa styrelsemötena samt årsmötet +* Fastställande av datum för de fyra nästa styrelsemötena samt årsmötet * Fastställandet av föreningens aktivitetskalendarium för 15 månader * Årsmötesprotokollet * Genomförandeplan för de uppdrag som styrelsen fått genom årsmötet @@ -30,7 +30,7 @@ AU ska föbereda beslutsförslag för ovan punkter. #### Uppföljning -Kalendariumet ska justeras och den en uppdaterad arbetsordning publiceras. +Kalendariet ska justeras och en uppdaterad arbetsordning publiceras. # Styrelsemöte under hösten om aktiviteter, senast i september @@ -38,7 +38,7 @@ Kalendariumet ska justeras och den en uppdaterad arbetsordning publiceras. * Konkretisering av schemalagda aktiviteter * Konkretisering av andra aktiviteter (som debattartiklar, presentationer o.d.) -* Beslut a ansvariga för de olika aktiviteterna och konkretisering dessas mandat +* Beslut om ansvariga för de olika aktiviteterna och konkretisering av dessas mandat #### Förberedelser diff --git a/board/2024/2024-07-06/excerpt.md.gpg b/board/2024/2024-07-06/excerpt.md.gpg Binary files differnew file mode 100644 index 0000000..18f82d2 --- /dev/null +++ b/board/2024/2024-07-06/excerpt.md.gpg diff --git a/board/2024/2024-07-06/minutes.md b/board/2024/2024-07-06/minutes.md index c45b2b2..22bb985 100644 --- a/board/2024/2024-07-06/minutes.md +++ b/board/2024/2024-07-06/minutes.md @@ -1,3 +1,129 @@ -% Konstituerande styrelsemöte -% Fripost -% 1 jun 2024 +Tid och plats + + : Kl 17, Språkbanken, Göteborg + +Deltagare + + : LJO, SRE, LM, GE, AW (på distans under beslutspunkter`: + § \ref{open}, § \ref{proc}, § \ref{dates}`{=latex}) + +Bilagor + + : + 1. Friposts styrelse, "Arbetsordning" + 2. Friposts styrelse, "Styrelsens arbetssätt -- lång version" + +# Mötesformalia {#open} + +Mötet öppnades. + +Till mötesordförande valdes SRE, till sekreterare GE och till justeringsperson LJO. + +Dagordningen fastställdes enligt utskick med tillägg` av § \ref{work}`{=latex}. + +# Styrelsens konstituering + +Styrelsen fastslogs enligt förslag: LJO utsågs till kassör och GE till sekreterare. + +Styrelsen 2024 består således av Stian Rødven-Eide (ordförande), Leif-Jöran Olsson (kassör), Gustav Eek (sekreterare), Lola Möller (ledamot) och Anders Westerström (ledamot). + +# Firmateckning + +Firman tecknas av ordförande och kassör, två i förening. + +Vi ska ha ett utdrag av protokollet för bankernas räkning. I utdraget ska vi använda "företrädare" (motsv. *firmatecknare*), "verklig företrädare" (motsv. *ordförande*). Firmatecknarnas personnummer ska framgå. + +# Årsmötesprotokollet + +Mötet gick igenom protokollet från årsmötet, verksamhetsplanen och verksamhetspolicyn. + +Notera fokusområden: (a) att skriva debattartikel, (b) arbeta med profilmaterialet, och (c) upprätta en arbetsordning för styrelsen i linje med rapporten "Styrelsens arbetssätt". Ett förslag till arbetsordning finns till detta möte. Profilmaterialet kommer diskuteras på styrelsemötet den 27 november. + +Från verksamhetspolicyn konstaterades att (a) dokumentfrihetsdagen, (b) Första maj och (c) programvarufrihetsdagen kvarstår. Övriga återkommande dagar utgår 2024. Från fester konstaterades att vi med fördel kan låta dokumentfrihetsdagen sammanfalla med föreningens vinterfest. + +Löpande aktiviteter och metoder är sådant som vi ska ha i åtanke. + +# Styrelsen arbetsordning {#proc} + +SRE föredrog förslaget. **Beslut**: Förslaget till styrelsens arbetsordning antogs enhälligt. + +Mötet beslutade också att årsmötet ska användas för att inhämta återkoppling kring styrelsens arbetsordning och -sätt. En beskrivning ska noteras i verksamhetsberättelsen. + +Den beslutade arbetsordnigen är bilagd protokollet. Även styrelsens diskussionsunderlag är bilagd protokollet. + +# Utskott och kommittéer + +Ett arbetsutskott (AU) utsågs, bestående av SRE och GE, enl. stående förslag i arbetsordningen. + +Ett medlemsadministrationsutskott utsågs, bestående av LJO och GE. + +Mötet noterade att utse kommittéer är lämpligt om de används. Lite stort att fråga någon enskild att vara festkommitté för alla fester. Dock noterades det kortsiktiga att driva fester som projekt. + +I närtid har Fripost försökt formera en jämställdhetskommitté. Styrelsen vill åter upprätta en sådan med utgångspunkt i tidigare årsmötesbeslut. Ett utskick ska göras på medlemslistan i likhet med SRE:s från juni 2022. + +Mötet beslutade att ersätta social-mediaansvarig (Henrietta Johansson) med en social-mediakommitté bestående av HJ och GE. + +Notera att administratörersrollen redan är etablerad och tas upp i stadgar. + +# Datum för års- och styrelsemöten {#dates} + +Styrelsemöten beslutades, onsdagar kl 17.30--19.30 på Språkbanken: + + * Q3: onsdag 18 september 2024 + * Q4: onsdag 27 november 2024 + * Q1: onsdag 19 februari 2025 + * Q2: onsdag 28 maj 2025 + +Årsmöte beslutades enligt förslag, på Språkbanken: + + * Årsmöte: söndag 11 maj, fika kl 13, möte 14--17 + +# Datum för verkstäder och fester + +Föreningens fester: + + * Sensommarfest: lördag 24 augusti 2024, kl 13--21 + * Julfest: lördag 7 december 2024, kl 16--22 + * Vinterfest: lördag 29 mars 2025, kl 14--20 + * Årsmötesfest: söndag 11 maj 2025, kl 17 + * Sensommarfest: lördag 30 aug 2025, kl 13--21 + +Dagar: + + * Programvarufrihetsdagen 2024 (21/9): lördag 21 september, kl 14--20 + * Dokumentfrihetsdagen (26/3) (samkört med med vinterfest): lördag 29 mars 2025 + * Första maj: torsdag 1 maj 2025 + * Programvarufrihetsdagen 2025 (20/9): lördag 20 september 2025, kl 14--20 + +# Löpande arbetsträffar och sociala träffar {#work} + +Mötet bestämde också att ha löpande arbetsträffar och sociala träffar varje månad. Mönstret bibehålls om andra och fjärde veckan i månanden: + + * Sociala träffar: andra onsdagen i månaden, kl 17.30 + * Arbetsträffar: fjärde onsdagen i månaden, kl 17.30 + +Styrelsemöten har företräde. + +Friposts medlemmar är självklart välkomna att närvara på styrelsemöten. Formen för inadjungering beslutas på mötet. Medlemmar uppmanas anmäla deltagande i förväg. + +För styrelsens arbetsträffar behövs i allmänhet lugn och ro för planerade arbetsuppgifter. + +Medlemmar är dock välkomna att delta på styrelsens sociala träffar, även detta med föranmälan. + +Efter att protokollet publicerats och wikin uppdaterats ska delgivning av ovan mönster också göras på medlemslistan. + +# Övriga frågor + +Inga övriga frågor. + +# Mötets avslutande + +Mötet avslutades. + + + +```{=latex} +\signatureline{Gustav Eek, mötessekreterare} +\hfill +\signatureline{Leif-Jöran Olsson, justeringsperson} +``` diff --git a/board/2024/2024-07-06/minutes.yml b/board/2024/2024-07-06/minutes.yml index 2f5e450..051537b 100644 --- a/board/2024/2024-07-06/minutes.yml +++ b/board/2024/2024-07-06/minutes.yml @@ -1,3 +1,3 @@ title: Styrelsemöte author: Fripost -date: 1 jun 2024 +date: 6 jul 2024 |