Meeting, Jul 2024. Write initial minutes in meeting

1 files changed, 118 insertions, 0 deletions

diff --git a/board/2024/2024-07-06/minutes.md b/board/2024/2024-07-06/minutes.md
new file mode 100644
index 0000000..50ba88c
--- /dev/null
+++ b/board/2024/2024-07-06/minutes.md
@@ -0,0 +1,118 @@
+% Konstituerande styrelsemöte
+% Fripost
+% 6 jul 2024
+
+Tid och plats
+
+ : Kl 17, Språkbanken
+
+Deltagare
+
+ : LJO, SRE, LM, GE, AW (av och till på distans)
+
+# Mötets öppnande
+
+Mötet öppnades
+
+SRE, GE, LJO
+
+Dagordningen fastställdes enligt utskick.
+
+# Styrelsens konstituering
+
+Styrelsens fastslogs enligt förslag.
+
+   2. Kassör -- LJO
+   1. Sekreterare -- GE
+   3. Firmateckning -- ordförande och kassör i förening.
+
+# Firmateckning
+
+Firman tecknas av ordförande och kassör, två i förening.
+
+I bankens utdrag ska det "företrädare" = firmatecknare, "verklig företrädare" = ordföradnde.
+
+Vi ska ha ett utdrag av protokollet.
+
+# Årsmötetsprotokollet
+
+Mötet gick igenom protokollet, verksamhetsplanen och verksamhetspolicyn.
+
+Notera fokusområden: (a) att skriva debattartikel, (b) arbeta med profilmaterialet, och (c) upprätta en arbetsordning för styrelsen i linje med rapport. Ett förslag till arbetsordning finns till detta möte. Profilmaterialet kommer diskuteras på styrelse möte 3.
+
+Från verksamhetspolicyn konstaterades att (a) dokumentfrihetsdagen, (b) Första maj, (c) programvarufrihetsdagen kvarstår.
+
+Från fester konstaterades att Vinterfest och dokumentfrihetsdagen med fördel kan sammanfalla.
+
+Löpande aktiviteter och metoder är sådant som vi ska ha i åtanke.
+
+# Ny arbetsordning
+
+SRE föredrog förslaget. **Beslut**: Förslaget till arbetsordning antogs enhälligt.
+
+**Beslut**: Årsmötet ska användas för att inhämta återkoppling kring styrelsens arbetsordning och -sätt. En beskrivning ska noteras i verksamhetsberättelsen.
+
+Den beslutade arbetsordnigen biläggs protokollet.
+
+Diskusisonsunderlaget bilades protokollet.
+
+# Utskott och kommittéer
+
+Ett arbetsutskott (AU) utsågs enl. arbetsordningen.
+
+Ett medlemsadministrationsutskott utsågs, bestående av LJO och GE.
+
+Att utse kommittéer är lämpligt om det används. Lite stort att fråga aning att vara festkommitté för alla fester. Dock fester som projekt är kortsiktigt.
+
+I närtid har Fripost försökt formera en jämställdhetskommitté. Styrelsen vill åter upprätta en sådan med utgångspunkt i tidigare årsmötesbeslut.
+
+Besluta att ersätta social-mediaansvarig (HJ) med en social-mediakommitté bestående av HJ och GE.
+
+Notera att administratörersrollen redan är etablerad och tas upp i stadgar.
+
+# Datum för styrelse- och årsmöŧe
+
+Styrelsemöten beslutades enligt förslag:
+
+ * Styrelsemöte Q3: onsdag 18 september, kl 17.30--19.30, Språkbanken
+ * Styrelsemöte Q4: onsdag 27 november, kl 17.30--19.30, Språkbanken
+ * Styrelsemöte Q1: onsdag 19 februari, kl 17.30--19.30, Språkbanken
+ * Styrelsemöte Q2: onsdag 28 maj, kl 17.30--19.30, Språkbanken
+
+Årsmöte beslutades enligt förslag:
+
+ * Årsmöte: söndag 11 maj, fika kl 13, möte 14--17
+
+# Datum för verkstäder och fester
+
+ * Sensommarfest: lördag 24 augusti, kl 13--21
+ * Julfest: lördag 7 december, kl 16--22
+ * Vinterfest: lördag 29 mars, kl 14--20
+ * Årsmötesfest: söndag 11 maj, fika kl 13, möte 14--17
+ * Sensommarfest: lördag 30 aug, kl 13--21
+
+Dagar:
+
+ * Programvarufrihetsdagen 2024 (21/9): kl 14--20
+ * Dokumentfrihetsdagen (26/3) (samkört med med vinterfest): lördag 29 mars
+ * Första maj: torsdag 1 maj
+ * Programvarufrihetsdagen 2025 (20/9): kl 14--20
+
+# Löpande arbetsträffar och sociala träffar
+
+Mötet bestämde också att ha löpande arbets- och sociala träffar varje månad. Mönstret bibehålls om andra och fjärde veckan i månanden:
+
+ * Sociala träffar: andra onsdagen i månaden, kl 17.30
+ * Arbetsträffar: fjärde onsdagen i månaden, kl 17.30
+
+Styrelsemöten har företräde.
+
+Efter att protokollet publicerats och wikin uppdatersts ska delgivning av ovan mönster också göras på medlemslistan.
+
+# Övriga frågor
+
+Inga övriga frågor.
+
+# Mötets avslutades
+
+