From 0bfd9b228b8fa69b4bdc5a0efa891ff50e85ba96 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Gustav Eek Date: Sat, 6 Jul 2024 19:19:59 +0200 Subject: Meeting, Jul 2024. Write initial minutes in meeting --- board/2024/2024-07-06/minutes.md | 118 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 118 insertions(+) create mode 100644 board/2024/2024-07-06/minutes.md (limited to 'board/2024/2024-07-06') diff --git a/board/2024/2024-07-06/minutes.md b/board/2024/2024-07-06/minutes.md new file mode 100644 index 0000000..50ba88c --- /dev/null +++ b/board/2024/2024-07-06/minutes.md @@ -0,0 +1,118 @@ +% Konstituerande styrelsemöte +% Fripost +% 6 jul 2024 + +Tid och plats + + : Kl 17, Språkbanken + +Deltagare + + : LJO, SRE, LM, GE, AW (av och till på distans) + +# Mötets öppnande + +Mötet öppnades + +SRE, GE, LJO + +Dagordningen fastställdes enligt utskick. + +# Styrelsens konstituering + +Styrelsens fastslogs enligt förslag. + + 2. Kassör -- LJO + 1. Sekreterare -- GE + 3. Firmateckning -- ordförande och kassör i förening. + +# Firmateckning + +Firman tecknas av ordförande och kassör, två i förening. + +I bankens utdrag ska det "företrädare" = firmatecknare, "verklig företrädare" = ordföradnde. + +Vi ska ha ett utdrag av protokollet. + +# Årsmötetsprotokollet + +Mötet gick igenom protokollet, verksamhetsplanen och verksamhetspolicyn. + +Notera fokusområden: (a) att skriva debattartikel, (b) arbeta med profilmaterialet, och (c) upprätta en arbetsordning för styrelsen i linje med rapport. Ett förslag till arbetsordning finns till detta möte. Profilmaterialet kommer diskuteras på styrelse möte 3. + +Från verksamhetspolicyn konstaterades att (a) dokumentfrihetsdagen, (b) Första maj, (c) programvarufrihetsdagen kvarstår. + +Från fester konstaterades att Vinterfest och dokumentfrihetsdagen med fördel kan sammanfalla. + +Löpande aktiviteter och metoder är sådant som vi ska ha i åtanke. + +# Ny arbetsordning + +SRE föredrog förslaget. **Beslut**: Förslaget till arbetsordning antogs enhälligt. + +**Beslut**: Årsmötet ska användas för att inhämta återkoppling kring styrelsens arbetsordning och -sätt. En beskrivning ska noteras i verksamhetsberättelsen. + +Den beslutade arbetsordnigen biläggs protokollet. + +Diskusisonsunderlaget bilades protokollet. + +# Utskott och kommittéer + +Ett arbetsutskott (AU) utsågs enl. arbetsordningen. + +Ett medlemsadministrationsutskott utsågs, bestående av LJO och GE. + +Att utse kommittéer är lämpligt om det används. Lite stort att fråga aning att vara festkommitté för alla fester. Dock fester som projekt är kortsiktigt. + +I närtid har Fripost försökt formera en jämställdhetskommitté. Styrelsen vill åter upprätta en sådan med utgångspunkt i tidigare årsmötesbeslut. + +Besluta att ersätta social-mediaansvarig (HJ) med en social-mediakommitté bestående av HJ och GE. + +Notera att administratörersrollen redan är etablerad och tas upp i stadgar. + +# Datum för styrelse- och årsmöŧe + +Styrelsemöten beslutades enligt förslag: + + * Styrelsemöte Q3: onsdag 18 september, kl 17.30--19.30, Språkbanken + * Styrelsemöte Q4: onsdag 27 november, kl 17.30--19.30, Språkbanken + * Styrelsemöte Q1: onsdag 19 februari, kl 17.30--19.30, Språkbanken + * Styrelsemöte Q2: onsdag 28 maj, kl 17.30--19.30, Språkbanken + +Årsmöte beslutades enligt förslag: + + * Årsmöte: söndag 11 maj, fika kl 13, möte 14--17 + +# Datum för verkstäder och fester + + * Sensommarfest: lördag 24 augusti, kl 13--21 + * Julfest: lördag 7 december, kl 16--22 + * Vinterfest: lördag 29 mars, kl 14--20 + * Årsmötesfest: söndag 11 maj, fika kl 13, möte 14--17 + * Sensommarfest: lördag 30 aug, kl 13--21 + +Dagar: + + * Programvarufrihetsdagen 2024 (21/9): kl 14--20 + * Dokumentfrihetsdagen (26/3) (samkört med med vinterfest): lördag 29 mars + * Första maj: torsdag 1 maj + * Programvarufrihetsdagen 2025 (20/9): kl 14--20 + +# Löpande arbetsträffar och sociala träffar + +Mötet bestämde också att ha löpande arbets- och sociala träffar varje månad. Mönstret bibehålls om andra och fjärde veckan i månanden: + + * Sociala träffar: andra onsdagen i månaden, kl 17.30 + * Arbetsträffar: fjärde onsdagen i månaden, kl 17.30 + +Styrelsemöten har företräde. + +Efter att protokollet publicerats och wikin uppdatersts ska delgivning av ovan mönster också göras på medlemslistan. + +# Övriga frågor + +Inga övriga frågor. + +# Mötets avslutades + + -- cgit v1.2.3