From 1c46379293f3a9fa1a8a7214a326dd051dc9175f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Gustav Eek <gustav.eek@fripost.org>
Date: Fri, 7 Jun 2019 16:41:32 +0200
Subject: Minutes May 27, 2019. Copy written. Awaits approval.

---
 2019/2019-05-27-board.tex | 154 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 145 insertions(+), 9 deletions(-)

(limited to '2019/2019-05-27-board.tex')

diff --git a/2019/2019-05-27-board.tex b/2019/2019-05-27-board.tex
index a78da2e..7f4bf52 100644
--- a/2019/2019-05-27-board.tex
+++ b/2019/2019-05-27-board.tex
@@ -5,7 +5,6 @@
 \rhead{\footnotesize \meetingdate}
 
 \begin{document}
-
 \selectlanguage{swedish}
 \section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}
 
@@ -15,8 +14,6 @@
 \setlength\tempTwo{\linewidth}%
 \addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%
 
-\textit{Protokoll kommer snart.}\mypar
-
 \parbox[t]{\tempOne}{%
   Tid och plats:
 }%
@@ -36,14 +33,153 @@ Albin Söderqvist \\
 Oskar Vigren \\
   \end{multicols}%
 }
+\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
+\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
+\newcommand \approval {Leif-Jöran Olsson}
+
+\newcommand \LB {\textsc{lb}}
+\newcommand \GE {\textsc{ge}}
+\newcommand \GM {\textsc{gm}}
+\newcommand \LJO {\textsc{ljo}}
+\newcommand \ER {\textsc{er}}
+\newcommand \SRE {\textsc{sre}}
+\newcommand \AS {\textsc{as}}
+\newcommand \OV {\textsc{ov}}
 
 \begin{abstract}
-Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många extra
-ordinära aspekter. Års\-mö\-tes\-pro\-to\-kol\-let gicks igenom. Nya formulerade
-roller och kommittéer som utvecklare och redaktörer
-diskuterade. Frågan om policy mot tredjeparts-tecknande medlemskap
-diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar som resultat
-av årsmötet.
+Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många
+extraordinära aspekter. Års\-mö\-tes\-pro\-to\-kol\-let gicks
+igenom. Nya formulerade roller och kommittéer som utvecklare och
+redaktörer diskuterade. Frågan om policy mot tredjepartstecknande
+medlemskap diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar
+som resultat av årsmötet.
 \end{abstract}
 
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+  \begin{enumerate}
+  \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
+    \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
+    justeringsperson.
+  \item Dagordningen fastställdes med extra punkter för
+    (\ref{itm:const}) styrelsens konstitution, (\ref{itm:roles}) roll
+    för utveckling av systemet, (\ref{itm:minutes})
+    årsmötesprotokollet, (\ref{itm:membership}) teckning av
+    medlemskap, och (\ref{itm:inq}) utredningar.
+  \end{enumerate}
+
+\item \label{itm:const} Styrelsens konstitution. Leif-Jöran utsågs
+  till kassör och Gustav till styrelsens sekreterare. Styrelsen består
+  således av följande:
+     Stian Rødven Eide (ordförande),
+     Leif-Jöran Olsson (kassör),
+     Gustav Eek (sekreterare),
+     Christina Morberg (ledamot),
+     Lola Möller (ledamot),
+     Eliot Roxbergh (ledamot),
+     Albin Söderqvist (ledamot),
+     Oskar Vigren (ledamot), och
+     Anders Westerström (ledamot).
+\item \label{itm:roles} Utvecklarroll. Bakgrund är (a) \LB\ vill delta
+  i utvecklingen av systemen. Det ska uppmuntras. Inget konkret behov
+  av åtkomst identifieras för att \LB\ ska kunna sätta sig in i system
+  och konfiguration. \LB\ behöver inte utses till administratör i
+  första läget. (b) Möjligheten finns generellt för avsättning för
+  arbete utanför styrelsen genom kommittéer (\GE). Beskrevs vid
+  årsmötet. Se vidare \S~\ref{itm:inq}.
+
+\item \label{itm:minutes} Genomgång av årsmötesprotokollet:
+
+  \begin{itemize}
+  \item Hur föreningen prioriterar att ta emot betalningar bör
+    åskådliggöras bättre på medlemskapssidan.
+  \item Delmål bör upprättas för transparensarbetet (revisorns
+    kommntar). Se nedan \S~\ref{itm:inq}.
+  \item Styrelsen ska försöka ta upp punkten om åtgärdslistor på sina
+    möten snarare än att stryka den. Revisorns kommentar och
+    rekommendation var att stryka punkten. Vi bör överväga att använda
+    listorna allmänt, inte bara för systemet. (\GE)
+  \item Notera att någon jämstäldhetspolicy inte finns (\SRE). Däremot
+    som del i verksamhetspolicyn och andra dokument (\GE, \LJO).
+  \item Publicera verksamhetspolicyn tillgängligt på hemsidan.
+  \item Uppdatera stadgarna på hemsidan
+  \end{itemize}
+\item \label{itm:membership} Det är bättre om medlemskap bara kan
+  tecknas i egen person, dvs. att man inte kan teckna medlemskap för
+  andra (\GE, \SRE). (a) För Fripost är demokrati och folkbildning
+  centralt. Vi riskerar missa en viktig folkbildande möjlighet om inte
+  medlemskapet är medvetet. Bl.a. förväntas varje medlem tillgodogöra
+  sig stadgar och principförklaring. (b) Vidare är det ibland
+  besvärligt för administratörer att jaga nya medlemmar som gått med
+  genom andra. (c) Det är demokratiskt riskabelt om enskilda personer
+  eller företag kan teckna medlemskap för många andra.\myhalfpar
+
+Föreslår en policy enligt ovan (\GE, \SRE).
+
+\myhalfpar Utredning finns sedan tidigare angående att medlemskap inte
+kan tecknas via proxy (\LJO). Detta bör kollas upp. \myhalfpar
+
+Skriftlig formulering innan beslut (\LJO). \GE\ och \SRE\ ska
+återkomma med en sådan.
+
+\item \label{itm:inq} Utredningar. Mötet identifierade behovet av att
+  låta fortsätta följande utredningar:
+
+  \begin{description}
+
+  \item [Transparens \& ickemonetära bidrag] Delt. \AS, \GE, \LJO,
+    \OV. Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och
+    processer och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen
+    separeras i fölajde delar:
+    \begin{description}
+    \item [1. Volontära timmar] Delt. \AS, \GE. Det är en hållbarhetsfråga att
+      synliggöra medlemmarnas insatser genom deltagande i föreningens aktivitetter.
+    \item [2. Kostnader för driften] Delt. \GE, \LJO. Adressera ``Få
+      vad man betalar för''.
+    \item [3. Ekonomiska relationer \& autonomi] Delt. \GE, \LJO. Hur
+      tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
+      ekonomiskt.
+    \item [4. Tillgänglighet till dokumentat och information] Delt. \GE,
+      \OV. Utåt\-rik\-ta\-de texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
+      aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
+    \end{description}
+  \item [Medlemskap] Delt. \OV, \SRE. Utgå från resonemanget i §
+    \ref{itm:membership} ovan. Utred också
+    före\-nings\-med\-lems\-kap. Sammanfatta och kommunicera.
+  \item [Utökad Fripost Lagring för delning] Delt. \SRE, \GE,
+    \LJO. Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda
+    frågan om utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i
+    utredningen på ämnet så som presenterad:
+    \url{https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd}
+  \item [Chatt] Delt. \ER, \GM.
+  \item [Roller och kommittéer i Fripost] Delt. \GE, \AS, \OV.
+  \end{description}
+  Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas
+  i transparensutredningen (\OV). Ta med utgångspunten kring
+  ickemonetära bidrag som från t.ex. 2016 som \GE\ och \LJO\ inledde
+  (\LJO). Notera också att revisorn föreslog att sätta upp delmål,
+  framförallt gällande transparensutredningsarbetet.
+\item Rapporter bordlades.
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter bordlades.
+\item Styrelsens arbetsträffar. Vid Träff 10 jun 2019 ska vi formulera
+  ett utskick från årsmötet.
+\item Informationsspridning bordlades.
+\item Tidigare mötesprotokoll bordlades.
+\item Genomgång av systemens att-göralistor. Vi har ambitionen att
+  återuppta punkten enligt ovan. I övrigt bordlades den.
+\item Övriga frågor. Innan nästa möte har förmodligen språkbanken
+  flyttat.
+\item Nästa möte sker 24 juni 2019 kl 18 på Språkbanken enligt
+  schema. \LJO\ meddelar adress. \GE\ föreslog extra möte 10 juni,
+  vilket avslogs.
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+  \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+  \hfill
+  \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
+
 \end{document}
-- 
cgit v1.2.3


From 77130f908f3d6a7e086f425bacbf1b47c9d36b5a Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Gustav Eek <gustav.eek@fripost.org>
Date: Sun, 11 Aug 2019 21:08:45 +0200
Subject: Minutes May 27, 2019. Corrected after approval's comments. Approved.

---
 2019/2019-05-27-board.tex | 16 +++++++++-------
 1 file changed, 9 insertions(+), 7 deletions(-)

(limited to '2019/2019-05-27-board.tex')

diff --git a/2019/2019-05-27-board.tex b/2019/2019-05-27-board.tex
index 7f4bf52..6424e21 100644
--- a/2019/2019-05-27-board.tex
+++ b/2019/2019-05-27-board.tex
@@ -95,13 +95,14 @@ som resultat av årsmötet.
   \item Hur föreningen prioriterar att ta emot betalningar bör
     åskådliggöras bättre på medlemskapssidan.
   \item Delmål bör upprättas för transparensarbetet (revisorns
-    kommntar). Se nedan \S~\ref{itm:inq}.
+    kommentar). Se nedan \S~\ref{itm:inq}.
   \item Styrelsen ska försöka ta upp punkten om åtgärdslistor på sina
     möten snarare än att stryka den. Revisorns kommentar och
     rekommendation var att stryka punkten. Vi bör överväga att använda
     listorna allmänt, inte bara för systemet. (\GE)
-  \item Notera att någon jämstäldhetspolicy inte finns (\SRE). Däremot
-    som del i verksamhetspolicyn och andra dokument (\GE, \LJO).
+  \item Notera att någon jämställdhetspolicy inte finns
+    (\SRE). Däremot som del i verksamhetspolicyn och andra dokument
+    (\GE, \LJO).
   \item Publicera verksamhetspolicyn tillgängligt på hemsidan.
   \item Uppdatera stadgarna på hemsidan
   \end{itemize}
@@ -140,15 +141,16 @@ Skriftlig formulering innan beslut (\LJO). \GE\ och \SRE\ ska
     \item [3. Ekonomiska relationer \& autonomi] Delt. \GE, \LJO. Hur
       tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
       ekonomiskt.
-    \item [4. Tillgänglighet till dokumentat och information] Delt. \GE,
-      \OV. Utåt\-rik\-ta\-de texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
-      aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
+    \item [4. Tillgänglighet till dokumentation och information]
+      Delt. \GE, \OV. Utåt\-rik\-ta\-de texter bör spegla föreningens
+      verksamhet och vara aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och
+      policydokument.
     \end{description}
   \item [Medlemskap] Delt. \OV, \SRE. Utgå från resonemanget i §
     \ref{itm:membership} ovan. Utred också
     före\-nings\-med\-lems\-kap. Sammanfatta och kommunicera.
   \item [Utökad Fripost Lagring för delning] Delt. \SRE, \GE,
-    \LJO. Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda
+    \LJO, \GM. Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda
     frågan om utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i
     utredningen på ämnet så som presenterad:
     \url{https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd}
-- 
cgit v1.2.3

