From 1c46379293f3a9fa1a8a7214a326dd051dc9175f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Gustav Eek <gustav.eek@fripost.org>
Date: Fri, 7 Jun 2019 16:41:32 +0200
Subject: Minutes May 27, 2019. Copy written. Awaits approval.

---
 2019/2019-05-27-board.tex | 154 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 file changed, 145 insertions(+), 9 deletions(-)

(limited to '2019/2019-05-27-board.tex')

diff --git a/2019/2019-05-27-board.tex b/2019/2019-05-27-board.tex
index a78da2e..7f4bf52 100644
--- a/2019/2019-05-27-board.tex
+++ b/2019/2019-05-27-board.tex
@@ -5,7 +5,6 @@
 \rhead{\footnotesize \meetingdate}
 
 \begin{document}
-
 \selectlanguage{swedish}
 \section*{Protokoll, \meetingtype \\ \meetingdate}
 
@@ -15,8 +14,6 @@
 \setlength\tempTwo{\linewidth}%
 \addtolength{\tempTwo}{-\tempOne}%
 
-\textit{Protokoll kommer snart.}\mypar
-
 \parbox[t]{\tempOne}{%
   Tid och plats:
 }%
@@ -36,14 +33,153 @@ Albin Söderqvist \\
 Oskar Vigren \\
   \end{multicols}%
 }
+\newcommand \meetingchairman {Stian Rødven Eide}
+\newcommand \meetingsecretary {Gustav Eek}
+\newcommand \approval {Leif-Jöran Olsson}
+
+\newcommand \LB {\textsc{lb}}
+\newcommand \GE {\textsc{ge}}
+\newcommand \GM {\textsc{gm}}
+\newcommand \LJO {\textsc{ljo}}
+\newcommand \ER {\textsc{er}}
+\newcommand \SRE {\textsc{sre}}
+\newcommand \AS {\textsc{as}}
+\newcommand \OV {\textsc{ov}}
 
 \begin{abstract}
-Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många extra
-ordinära aspekter. Års\-mö\-tes\-pro\-to\-kol\-let gicks igenom. Nya formulerade
-roller och kommittéer som utvecklare och redaktörer
-diskuterade. Frågan om policy mot tredjeparts-tecknande medlemskap
-diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar som resultat
-av årsmötet.
+Konstituerande styrelsemöte. Mötet diskuterade också många
+extraordinära aspekter. Års\-mö\-tes\-pro\-to\-kol\-let gicks
+igenom. Nya formulerade roller och kommittéer som utvecklare och
+redaktörer diskuterade. Frågan om policy mot tredjepartstecknande
+medlemskap diskuterade. Slutligen öppnades för en serie utredningar
+som resultat av årsmötet.
 \end{abstract}
 
+\begin{enumerate}
+\item Mötet öppnades.
+\item Övrig mötesformalia
+  \begin{enumerate}
+  \item \meetingchairman\ valdes till ordförande,
+    \meetingsecretary\ till sekreterare och \approval\ till
+    justeringsperson.
+  \item Dagordningen fastställdes med extra punkter för
+    (\ref{itm:const}) styrelsens konstitution, (\ref{itm:roles}) roll
+    för utveckling av systemet, (\ref{itm:minutes})
+    årsmötesprotokollet, (\ref{itm:membership}) teckning av
+    medlemskap, och (\ref{itm:inq}) utredningar.
+  \end{enumerate}
+
+\item \label{itm:const} Styrelsens konstitution. Leif-Jöran utsågs
+  till kassör och Gustav till styrelsens sekreterare. Styrelsen består
+  således av följande:
+     Stian Rødven Eide (ordförande),
+     Leif-Jöran Olsson (kassör),
+     Gustav Eek (sekreterare),
+     Christina Morberg (ledamot),
+     Lola Möller (ledamot),
+     Eliot Roxbergh (ledamot),
+     Albin Söderqvist (ledamot),
+     Oskar Vigren (ledamot), och
+     Anders Westerström (ledamot).
+\item \label{itm:roles} Utvecklarroll. Bakgrund är (a) \LB\ vill delta
+  i utvecklingen av systemen. Det ska uppmuntras. Inget konkret behov
+  av åtkomst identifieras för att \LB\ ska kunna sätta sig in i system
+  och konfiguration. \LB\ behöver inte utses till administratör i
+  första läget. (b) Möjligheten finns generellt för avsättning för
+  arbete utanför styrelsen genom kommittéer (\GE). Beskrevs vid
+  årsmötet. Se vidare \S~\ref{itm:inq}.
+
+\item \label{itm:minutes} Genomgång av årsmötesprotokollet:
+
+  \begin{itemize}
+  \item Hur föreningen prioriterar att ta emot betalningar bör
+    åskådliggöras bättre på medlemskapssidan.
+  \item Delmål bör upprättas för transparensarbetet (revisorns
+    kommntar). Se nedan \S~\ref{itm:inq}.
+  \item Styrelsen ska försöka ta upp punkten om åtgärdslistor på sina
+    möten snarare än att stryka den. Revisorns kommentar och
+    rekommendation var att stryka punkten. Vi bör överväga att använda
+    listorna allmänt, inte bara för systemet. (\GE)
+  \item Notera att någon jämstäldhetspolicy inte finns (\SRE). Däremot
+    som del i verksamhetspolicyn och andra dokument (\GE, \LJO).
+  \item Publicera verksamhetspolicyn tillgängligt på hemsidan.
+  \item Uppdatera stadgarna på hemsidan
+  \end{itemize}
+\item \label{itm:membership} Det är bättre om medlemskap bara kan
+  tecknas i egen person, dvs. att man inte kan teckna medlemskap för
+  andra (\GE, \SRE). (a) För Fripost är demokrati och folkbildning
+  centralt. Vi riskerar missa en viktig folkbildande möjlighet om inte
+  medlemskapet är medvetet. Bl.a. förväntas varje medlem tillgodogöra
+  sig stadgar och principförklaring. (b) Vidare är det ibland
+  besvärligt för administratörer att jaga nya medlemmar som gått med
+  genom andra. (c) Det är demokratiskt riskabelt om enskilda personer
+  eller företag kan teckna medlemskap för många andra.\myhalfpar
+
+Föreslår en policy enligt ovan (\GE, \SRE).
+
+\myhalfpar Utredning finns sedan tidigare angående att medlemskap inte
+kan tecknas via proxy (\LJO). Detta bör kollas upp. \myhalfpar
+
+Skriftlig formulering innan beslut (\LJO). \GE\ och \SRE\ ska
+återkomma med en sådan.
+
+\item \label{itm:inq} Utredningar. Mötet identifierade behovet av att
+  låta fortsätta följande utredningar:
+
+  \begin{description}
+
+  \item [Transparens \& ickemonetära bidrag] Delt. \AS, \GE, \LJO,
+    \OV. Fortsatt arbetet med att synliggöra kostnader, beslut, och
+    processer och öka tillgängligheten i allmänhet. Utredningen
+    separeras i fölajde delar:
+    \begin{description}
+    \item [1. Volontära timmar] Delt. \AS, \GE. Det är en hållbarhetsfråga att
+      synliggöra medlemmarnas insatser genom deltagande i föreningens aktivitetter.
+    \item [2. Kostnader för driften] Delt. \GE, \LJO. Adressera ``Få
+      vad man betalar för''.
+    \item [3. Ekonomiska relationer \& autonomi] Delt. \GE, \LJO. Hur
+      tydligare separera Friprogramvarusyndikatet och Fripost
+      ekonomiskt.
+    \item [4. Tillgänglighet till dokumentat och information] Delt. \GE,
+      \OV. Utåt\-rik\-ta\-de texter bör spegla föreningens verksamhet och vara
+      aktuella. Dokument år t.ex. protokoll och policydokument.
+    \end{description}
+  \item [Medlemskap] Delt. \OV, \SRE. Utgå från resonemanget i §
+    \ref{itm:membership} ovan. Utred också
+    före\-nings\-med\-lems\-kap. Sammanfatta och kommunicera.
+  \item [Utökad Fripost Lagring för delning] Delt. \SRE, \GE,
+    \LJO. Enligt stämmobeslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda
+    frågan om utökad lagring. Utredningen ska ta utgångspunkt i
+    utredningen på ämnet så som presenterad:
+    \url{https://wiki.fripost.org/inquiries/2019-03-28-flfd}
+  \item [Chatt] Delt. \ER, \GM.
+  \item [Roller och kommittéer i Fripost] Delt. \GE, \AS, \OV.
+  \end{description}
+  Frågan kring styrelsens mötesprotokoll (revisorns fråga) kan rymmas
+  i transparensutredningen (\OV). Ta med utgångspunten kring
+  ickemonetära bidrag som från t.ex. 2016 som \GE\ och \LJO\ inledde
+  (\LJO). Notera också att revisorn föreslog att sätta upp delmål,
+  framförallt gällande transparensutredningsarbetet.
+\item Rapporter bordlades.
+\item Aktivitetsdagar, fester, och övriga aktiviteter bordlades.
+\item Styrelsens arbetsträffar. Vid Träff 10 jun 2019 ska vi formulera
+  ett utskick från årsmötet.
+\item Informationsspridning bordlades.
+\item Tidigare mötesprotokoll bordlades.
+\item Genomgång av systemens att-göralistor. Vi har ambitionen att
+  återuppta punkten enligt ovan. I övrigt bordlades den.
+\item Övriga frågor. Innan nästa möte har förmodligen språkbanken
+  flyttat.
+\item Nästa möte sker 24 juni 2019 kl 18 på Språkbanken enligt
+  schema. \LJO\ meddelar adress. \GE\ föreslog extra möte 10 juni,
+  vilket avslogs.
+\item Mötet avslutades.
+\end{enumerate}
+
+\parbox{\linewidth}{
+  \signatureline{\meetingsecretary, mötessekreterare}
+  \hfill
+  \signatureline{\approval, justeringsperson}
+}
+
 \end{document}
-- 
cgit v1.2.3

